证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-116
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
对于“捷捷转债”行将罢手转股暨终末半个往改日的热切辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容信得过、准确、好意思满，莫得虚
假纪录、误导性述说或关键遗漏。
热切内容辅导：
规则本公告清楚时，距离“捷捷转债”罢手转股仅剩终末半个往改日（即
“捷捷转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 100.70 元/张的价钱被强制赎回。
若被强制赎回，投资者可能濒临投资耗损。
适当性惩办要求的，不可将所抓“捷捷转债”调度为股票，特提请投资者热心不
能转股的风险。
荒谬辅导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，冷落在
罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适当性惩办要求的，不可将所抓“捷捷转债”调度为股票，特提请投资者热心不
能转股的风险。
捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“捷捷转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大互异，荒谬提醒“捷捷转债”抓有东说念主留心在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者留心投资风险。
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个来去
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中
的有条件赎回条件，即公司股票在职何贯串三十个往改日中至少十五个往改日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，蚁集当前市集
及公司自己情况，经过概括探究，公司董事会、监事会喜悦公司讹诈“捷捷转债”
的提前赎回职权。现将“捷捷转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（1）可调度公司债券刊行情况、上市情况
经中国证券监督惩办委员会证监许可20211179 号文喜悦注册，公司于 2021
年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可调度公司债券，每张面值东说念主民币 100
元，召募资金总数为东说念主民币 119,500.00 万元，扣除联系各项刊行用度 25,318,454.41
元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券来去所喜悦，公司可调度
公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券来去所上市来去，债券简称“捷捷转
债”，债券代码“123115”。
（2）可调度公司债券转股期限
凭据《深圳证券来去所创业板股票上市王法》等联系王法和《江苏捷捷微电
子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》的联系规
定，本次可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后
的第一个往改日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时候付息款项不另
计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。
（3）可调度公司债券转股价钱诊治情况
凭据《召募诠释书》的王法，“捷捷转债”的开动转股价钱为 29.00 元/股。
了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年
年度鞭策大会审议通过，公司 2021 年度权益分拨决议为：以 2021 年度利润分配
决议本质时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 1.26
元（含税）。诊治后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，诊治后的转股价钱自
了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年
年度鞭策大会审议通过，公司 2022 年度权益分拨决议为：以 2022 年度利润分配
决议本质时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.95
元（含税）。诊治后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，诊治后的转股价钱自
会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年界限性股票激发打算初度授予部分第
三个破除限售期及预留授予部分第二个破除限售期破除限售条件未达成暨回购
刊出界限性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开
的 2023 年度鞭策大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价
作风整为 28.81 元/股，本次转股价钱诊治见效日期为 2024 年 5 月 29 日。
第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4
月 8 日经公司 2023 年年度鞭策大会审议通过，公司 2023 年度权益分拨决议为：
以 2023 年度利润分配决议本质时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发
现款红利东说念主民币 0.58 元（含税）。诊治后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股，
诊治后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起见效。
刊行股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号），
喜悦江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路关键产业技俩投资基金
结伙企业（有限结伙）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资惩办有限公司刊行
份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号
创业投资结伙企业（有限结伙）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投
资中心（有限结伙）刊行 4,070,131 股股份购买联系钞票的注册恳求。
中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微
电刊行股份购买钞票波及的刊行新股登记恳求材料，联系股份登记到账后将认真
列入捷捷微电的鞭策名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532
股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月
年 10 月 31 日（股份上市日）起见效。
二、“捷捷转债”有条件赎回条件、触发情况
（1）有条件赎回条件
凭据《召募诠释书》的王法，“捷捷转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的往改日按诊治前的转股价钱和收盘价筹谋，在转股价钱诊治日及之后的来去
日按诊治后的转股价钱和收盘价筹谋。
当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
（2）触发情况
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个来去
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
司股票在职何贯串三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%）。
三、赎回本质安排
（1）赎回价钱及阐明依据
凭据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“捷捷转债”赎回
价钱为 100.70 元/张。筹谋经过如下：
当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司不合抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（2）赎回对象
规则赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“捷捷转债”抓有东说念主。
（3）赎回步调、时间安排
债”抓有东说念主本次赎回的联系事项。
记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次
赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商奏凯划入“捷捷转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（4）磋议花式
磋议部门：公司董秘办
磋议地址：江苏省启东市经济成就区钱塘江路 3000 号
磋商电话：0513-83228813
磋商邮箱：jj@jjwdz.com
四、抓股百分之五以上鞭策、董事、监事、高档惩办东说念主员在赎回条件心仪
前的六个月来去“捷捷转债”的情况
经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件心仪前的六个月内，公司本色适度东说念主
黄善兵先生过甚一致当作东说念主江苏捷捷投资有限公司期初整个抓有 1,602,595 张
“捷捷转债”，时候整个卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末抓有 0 张“捷捷
转债”。董事张祖蕾先生期初抓有 338,940 张“捷捷转债”，时候整个卖出 338,940
张“捷捷转债”，期末抓有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司本色适度东说念主、
控股鞭策、抓股 5%以上的鞭策、其他董事、监事、高档惩办东说念主员不存在来去“捷
捷转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
进行转股陈述。具体转股操作冷落债券抓有东说念主在陈述前磋议开户证券公司。
最小单元为 1 股；统一往改日内屡次陈述转股的，将合并筹谋转股数目。可转债
抓有东说念主恳求调度成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的联系王法，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个
往改日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应答利息。
陈述后次一往改日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律成见书；
券提前赎回“捷捷转债”的核查成见。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
